[股東會]好萊客：關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

[股東會]好萊客：關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

時間：2015年08月05日 19:02:27 中財網

證券代碼：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：臨2015-047

廣州好萊客創意家居股份有限公司

關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要內容提示：

.股東大會召開日期：2015年8月21日
.本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系
統


一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年8月21日 13點30分

召開地點：廣州經濟技術開發區東區連云路8號

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年8月21日

至2015年8月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，寶億萊家居飾品，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關于公司2015年半年度資本公積金轉增股本的預案》

√

2

《關于選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

√

3

《關于辦理相應工商變更登記的議案》

√





1、各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議審議
通過，詳見2015年8月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站（）的公告（公告編號：
2015-043、2015-044）。

2、特別決議議案：3
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：2


應回避表決的關聯股東名稱：沈漢標

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無


三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，寶億萊家居飾品，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網


投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一
意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，或者在差額選舉中投票超
過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

Ａ股

603898

好萊客

2015/8/13



(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，整體軟裝寶億萊家居飾品，出席本次股東大會的股東及股東代表需提
前登記確認。具體事項如下：

1、登記方式：出席會議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托
代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人
股東應持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權委托書
（須法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續。

2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真
或信函方式進行登記（以2015年8月20日17:00時前公司收到傳真或信件為準）。

3、登記時間：2015年8月20日（星期四）8:30-11:30、14:00-17:00


4、登記地點：廣州經濟技術開發區東區連云路8號

六、其他事項

1、會議聯系方式

通訊地址：廣州經濟技術開發區東區連云路8號

郵編：510530

電話：020-82150886

傳真：020-82150883

聯系人：鄢志平

2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。





廣州好萊客創意家居股份有限公司

董事會

2015年8月6日





附件1：授權委托書

報備文件

1、第二屆董事會第八次會議決議；
2、第二屆監事會第八次會議決議。

















附件1：授權委托書

授權委托書

廣州好萊客創意家居股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月21日
召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。



委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

《關于公司2015年半年度資本公積金轉增股本的預案》







2

《關于選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會非獨立董事的
議案》







3

《關于辦理相應工商變更登記的議案》











委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，整體軟裝寶億萊家居飾品，受托人有權按自己的意愿進行表
決。



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