寶億萊上交所信息公告 (2014-09-30)

【2014-09-30】

【0001】

(600012)皖通高速:第七屆董事會第三次會議決議公告

安徽皖通高速公路股份有限公司第七屆董事會第三次會議于二O一四年九月二十九日召開,會議審議通過《安徽皖通高速公路股份有限公司非金融企業債務融資工具信息披露事務管理制度》。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

【0002】

(600018)上港集團:第二屆董事會第三十次會議決議公告

上海國際港務(集團)股份有限公司第二屆董事會第三十次會議于2014年9月29日召開,會議審議通過《關于向上港集團(香港)有限公司提供銀行貸款擔保的議案》。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

【0003】

(600018)上港集團:公告

截至本公告日,上海國際港務(集團)股份有限公司正在就有關事項與相關部門進行討論,涉及的相關問題仍需進行大量的協調、溝通和確認。鑒于該事項尚存在重大不確定性,經公司申請,公司股票自2014年9月30日開市起繼續停牌。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

【0004】

(600020)中原高速:關于召開2014年第六次臨時股東大會的通知

河南中原高速公路股份有限公司董事會決定于2014年10月16日(星期四)上午9:30召開公司2014年第六次臨時股東大會,會議表決方式:現場投票與網絡投票相結合,公司股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票,網絡投票時間:2014年10月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議《關于非公開發行優先股方案的議案》、《關于發行優先股攤薄即期回報及填補措施的議案》、《關于修訂的議案》等事項。

網絡投票代碼:738020;投票簡稱:中原投票。

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【0005】

(600054)黃山旅游:關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

黃山旅游發展股份有限公司董事會決定于2014年10月17日(星期五)上午9:30召開公司2014年第一次臨時股東大會,本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權,網絡投票時間:2014年10月17日(星期五),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議關于公司非公開發行A股股票方案的議案、關于解決公司房地產業務同業競爭的議案、關于公司董事會換屆選舉的議案等事項。

網絡投票代碼:738054(A股)、938942(B股);投票簡稱:黃山投票。

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【0006】

(600066)宇通客車:關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知

鄭州宇通客車股份有限公司董事會決定于2014年10月21日14:40召開公司2014年第二次臨時股東大會,本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票,網絡投票的時間:2014年10月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,審議《關于增加公司經營范圍并修改公司章程的議案》、《關于調整獨立董事津貼的議案》。

網絡投票代碼:738066;投票簡稱:宇通投票。

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【0007】

(600066)宇通客車:第八屆董事會第六次會議決議公告

鄭州宇通客車股份有限公司第八屆董事會第六次會議于2014年9月29日召開,會議審議通過《關于增加公司經營范圍并修改公司章程的議案》、《關于調整獨立董事津貼的議案》、《關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》。

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【0008】

(600067)冠城大通:2014年第二次臨時股東大會決議公告

冠城大通股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年9月29日召開,會議審議通過《關于公司為江蘇大通向廣發銀行申請不超過人民幣6,000萬元授信提供擔保的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》。

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【0009】

(600068)葛洲壩:關于終止重大事項暨復牌公告

經與涉及本次重大事項的相關各方充分協商和溝通,中國葛洲壩集團股份有限公司認為繼續推進該重大事項條件尚不成熟,決定終止籌劃本次重大事項。根據有關規定,經公司申請,公司股票于2014年9月30日開市起復牌。

公司及相關信息披露義務人承諾自本公告之日起3個月內不再商議、討論前述重大事項。

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【0010】

(600069)銀鴿投資:關于召開2014年第四次臨時股東大會的會議通知

河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會決定于2014年10月16日(星期四)上午10:00召開公司2014年第四次臨時股東大會,本次股東會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,網絡投票時間:2014年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議《關于提名賈糧鋼先生擔任公司董事的議案》。

網絡投票代碼:738069;投票簡稱:銀鴿投票。

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【0011】

(600069)銀鴿投資:第七屆董事會第四十一次會議決議公告

河南銀鴿實業投資股份有限公司第七屆董事會第四十一次會議于2014年9月29日召開,會議審議并通過了《關于提名賈糧鋼先生擔任公司董事的議案》、《關于董事長職位空缺期間由公司副董事長王衛華先生代行董事長職責的議案》、《關于召開2014年第四次臨時股東大會的議案》。

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【0012】

(600089)特變電工:關于召開2014年第三次臨時股東大會的通知

特變電工股份有限公司董事會決定于2014年10月15日北京時間11:00召開公司2014年第三次臨時股東大會,本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權,網絡投票日期、時間為:2014年10月15日北京時間9:30—11:30、13:00—15:00,審議公司投資建設昌吉2×350MW熱電聯產項目的議案。

網絡投票代碼:738089;投票簡稱:特變投票。

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【0013】

(600089)特變電工:2014年第十次臨時董事會會議決議公告

特變電工股份有限公司2014年第十次臨時董事會會議于2014年9月29日召開,會議審議通過公司投資建設昌吉2×350MW熱電聯產項目的議案、公司及公司控股子公司與新疆特變電工國際成套工程承包有限公司關聯交易的議案、公司全資子公司特變電工沈陽變壓器集團有限公司為其全資子公司特變電工能源(印度)有限公司提供擔保的議案等事項。

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【0014】

(600091)ST明科:公告

目前,經與有關各方論證和協商,包頭明天科技股份有限公司正在籌劃重大收購事項,該事項對公司構成了重大資產重組。因有關事項尚存在不確定性,根據相關規定,經公司申請,公司股票自2014年9月30日起停牌不超過30日。

另外公司正在籌劃出售公司部分資產,該事項與上述購買資產事項相互獨立,可能會構成重大資產出售。

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【0015】

(600093)禾嘉股份:第六屆董事會第十次會議決議公告

四川禾嘉股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2014年9月29日召開,會議審議通過《關于投資設立供應鏈管理公司及商業保理公司的議案》。

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【0016】

(600095)哈高科:第七屆董事會第一次會議決議公告

哈爾濱高科技(集團)股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2014年9月29日召開,會議審議通過《關于選舉董事長的議案》、《關于聘任總經理的議案》、《關于聘任董事會秘書的議案》等事項。

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【0017】

(600096)云天化:第六屆董事會第十七次會議決議公告